• 01

    審計委員會

    依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。明基材料審計委員會的設置完全符合上開法規的要求。審計委員會扮演的主要角色及職責如下:
    • 監督及審核公司財務報表之允當表達;
    • 監督並評估內部控制制度之有效實施;
    • 監督公司遵循法律規範之情形,較重要者例如反托拉斯法律遵循;
    • 審核公司取得或處分資產之交易,重大資金貸予及為他人背書或提供保證,重大關係人交易,以及涉及董事利益衝突應回避表決權行使之事項;
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
    • 評估並監督公司之風險管理情況;
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬;
    • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    明基材料之審計委員會定期於每一季召開,每一年度至少集會四次。各個審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊,請見明基材料各年度之年報。
     
    執行情形
    1.本公司之審計委員會委員計4人。
    2.本屆委員任期:2022年6月16日至2025年6月15日。
    3.審計委員會開會情形:
    4.開會資訊如下(2023/1/1~2023/11/2)
    職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
    召集人 葉福海 4 0 100% -
    委員 盧煜煬 4 0 100% -
    委員 王弓 4 0 100% -
    委員 劉俊麟 2 0 100% 2023/5/31新任
     
    日期 會議名稱 重要議案內容 決議及執行情形
    2023.02.23
     
    2023年
    第一次審計委員會
    1.民國111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
    2.民國111年度財務報表、營業報告書暨112年度營運計畫案
    3.擬承認民國111年度盈餘分派案
    4.擬不繼續辦理民國111年股東常會通過之私募有價證券案
    5.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
    經徵詢全體出席審計委員同意,並提請董事會決議。
    2023.05.04 2023年
    第二次審計委員會
    1.擬承認112年第一季財務報表案  
    2023.08.02 2023年
    第三次審計委員會
    1.擬承認112年第二季財務報表案  
    2023.11.02 2023年
    第四次審計委員會
    1.擬承認112年第三季財務報表案  

    審計委員會成員名單
    任期:2022年6月16日至2025年6月15日
    姓名 職稱 主要學(經)歷 目前兼任本公司
    及其他公司之職務
    葉福海(獨立董事) 召集人 逢甲大學電子工程系
    大聯大控股(股)公司董事暨執行長
    美商艾睿電子(股)公司總經理
    明基材料(股)公司獨立董事
    大聯大控股(股)公司副董事長
    大聯大控股公司董事暨所屬轉投資公司董事
    神腦國際企業(股)公司獨立董事
    盧煜煬(獨立董事) 委員 交通大學經營管理博士
    交通大學計算機工程碩士
    元智大學管理學院教授
    明基電腦(股)公司協理
    惠華創業投資(股)公司之法人董事代表人
    明基材料(股)公司獨立董事
    王弓(獨立董事) 委員 美國麻省理工學院產業經濟及運輸經濟博士
    福懋興業股份有限公司獨立董事
    佳世達科技股份有限公司獨立董事
    中國科技大學企管系講座教授
    明基材料(股)公司獨立董事
    白金科技(股)公司監察人
    劉俊麟(獨立董事) 委員 中國醫藥大學 臨床醫學研究所 碩士
    中國醫藥大學 醫學系 醫學士
    林口長庚醫院神經外科主治醫師
    中國醫藥大學附設醫院手術室主任
    中國醫藥大學臨床組助理教授
    中國醫藥大學附設醫院 國際醫療病房 病房主任
    明基材料(股)公司獨立董事
    中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長
    中國醫藥大學附設醫院 神經外科部主治醫師
  • 02

    薪資報酬委員會

    薪資報酬委員會
    本公司薪資報酬委員會於2011年10月25日成立,其主要職責為:
    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
    3.開會資訊如下(2023/1/1~2023/8/31)
    職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
    召集人 葉福海 2 0 100% -
    委員 盧煜煬 2 0 100% -
    委員 王弓 2 0 100% -
    委員 劉俊麟 1 0 100% 2023/5/31新任
     
    日期 會議名稱 議案內容 決議及執行情形
    2023.02.23 第五屆
    第二次
    (一)111年度董事及員工酬勞分配案 徵詢全體出席薪酬委員同意,
    並提請董事會決議。
    2023.08.02 第五屆
    第三次
    (一)111年度高階經理人酬勞及年薪核定案  

    薪資報酬委員會名單
    任期:2022年6月16日至2025年6月15日
    姓名 職稱 主要學(經)歷 目前兼任本公司
    及其他公司之職務
    葉福海(獨立董事) 召集人 逢甲大學電子工程系
    大聯大控股(股)公司董事暨執行長
    美商艾睿電子(股)公司總經理
    明基材料(股)公司獨立董事
    大聯大控股(股)公司副董事長
    大聯大控股公司董事暨所屬轉投資公司董事
    神腦國際企業(股)公司獨立董事
    盧煜煬(獨立董事) 委員 國立交通大學經營管理博士
    國立交通大學計算機工程碩士
    元智大學管理學院教授
    明基電腦(股)公司協理
    惠華創業投資(股)公司之法人董事代表人
    明基材料(股)公司獨立董事
    王弓(獨立董事) 委員 美國麻省理工學院產業經濟及運輸經濟博士
    福懋興業股份有限公司獨立董事
    佳世達科技股份有限公司獨立董事
    中國科技大學企管系講座教授
    明基材料(股)公司獨立董事
    白金科技(股)公司監察人
    劉俊麟(獨立董事) 委員 中國醫藥大學 臨床醫學研究所 碩士
    中國醫藥大學 醫學系 醫學士
    林口長庚醫院神經外科主治醫師
    中國醫藥大學附設醫院手術室主任
    中國醫藥大學臨床組助理教授
    中國醫藥大學附設醫院 國際醫療病房 病房主任
    明基材料(股)公司獨立董事
    中國醫藥大學附設醫院臺北分院 副院長
    中國醫藥大學附設醫院 神經外科部主治醫師

     
  • 03

    功能性委員績效評估結果

    功能性委員會績效評估結果報告
    1. 審計委員會績效評估結果報告
    本公司審計委員會依「公司治理守則」,於每年年底由審計委員會成員及審計委員會議事單位,就「整體審計委員會」進行「審計委員會績效考核自評」。
    (1) 評估標準:內容包括五大面向,對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制,共計 20 項評估指標,評估結果共分為五個等級:極優、優、中等、差及極差。
    (2) 評估期間:2023年
    (3) 評估方式:績效評估自評問卷
    (4) 評估結果:2023年本公司審計委員會內部自評結果為「優等」且無重大之改善項目,其結果於2024年第一季董事會向董事報告,並做為審計委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。

    2. 薪資報酬委員會績效評估結果報告
    (1) 評估標準:內容包括五大面向,對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制,共計16項評估指標,評估結果共分為五個等級:極優、優、中等、差及極差。
    (2) 評估期間:2023年
    (3) 評估方式:績效評估自評問卷
    (4) 評估結果:2023年本公司薪資報酬委員會內部自評結果為為「優等」且無重大之改善項目,評估結果於2024年第一季向董事會向董事報告,並做為薪資報酬委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。

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