風險管理

2010年7月成立風險管理委員會(Risk Management Committee, RMC)，由董事長兼執行長、總經理分別擔任主委及副主委，財務長兼任總幹事，各單位一級主管擔任委員， 於每半年召開管理審查會議。

2020年董事會通過訂定『風險管理政策與程序』，配合2022年8月8日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1110015360號發布『上市上櫃公司風險管理實務守則』，於2023年第一次董事會完成修訂通過。
『風險管理政策與程序』參考本公司網站連結→風險管理政策與程序

風險管理治理架構圖及風險管理委員會圖


 
風險管理範疇
著重公司治理的風險管理系統及風險轉移規劃；分為策略風險、財務風險、營運風險及危害風險四大構面，每構面再分為內部與外部，依循風險辨識、風險分析、風險評量與監控而產出風險雷達圖。



2025年運作情形

1. 各單位依公司層級風險改善目標(年度；含風險雷達圖)、風險體檢表……等，辨識出單位之年度風險項目，並進行分析與對策；本年度共計管控27項中長期風險改善計畫。
2. 因應氣候變遷風險，依循TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures；氣候相關財務揭露)框架，進行風險與機會的鑑別及評估、重大風險的因應規劃，以短、中、長期共計展開25項調適行動計畫。
3. 2025年風險管理運作暨執行情形，將於2026年2月向董事會報告。(例行會議為每年一次)。

氣候變遷管理​​
明基材料成立「氣候變遷管理工作小組」，由董事長兼執行長、總經理擔任主席及副主席，各單位一級主管擔任委員，財務長／風險管理單位擔任總幹事，展開氣候變遷管理相關活動之推動。



氣候變遷管理策略與行動
明基材料依循氣候相關財務揭露框架（Task Force on Climate－related Financial Disclosures , TCFD）管理，進行氣候變遷之風險與機會鑑別與評估，鑑別出五大風險與機會，經綜合考量潛在財務影響及風險方案的急迫性、衍生效益、經濟效益、技術可行性，以擬定、展開氣候變遷調適行動計畫。氣候變遷管理工作小組於2022年起，定期每年召開內部管理審查會議，亦與既有的風險管理制度整合，每年提報審計委員會及董事會，以審查和指導公司氣候變遷策略目標、行動計畫等相關議題。

TCFD運作管理現況


氣候變遷行動調適計畫