董事會及委員會

任期:民國105年6月14日至民國108年6月13日

  • 職稱
  • 姓名
  • 主要經(學)歷
  • 職稱

    董事長

  • 姓名

    佳世達科技(股)公司
    代表人:陳建志

  • 主要經(學)歷

    瑞士聯邦理工大學博士
    美國猶他大學材料碩士
    達方電子(股)公司執行副總經理
    飛利浦經理

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    李焜耀

  • 主要經(學)歷

    瑞士IMD企管碩士
    台灣大學電機工程系
    宏碁產品規劃室副總經理

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    明基電通(股)公司
    代表人:李文德

  • 主要經(學)歷

    美國South Mississippi大學企管碩士
    佳世達科技(股)公司副總經理

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    游克用

  • 主要經(學)歷

    明基材料(股)公司董事長
    佳世達科技(股)公司財務副總經理
    英國Strathclyde大學企管碩士

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    佳世達科技(股)公司
    代表人:陳其宏

  • 主要經(學)歷

    美國Thunderbird國際企業管理碩士
    成功大學電機系
    明基電通產品技術中心總經理

  • 職稱

    獨立董事

  • 姓名

    葉福海

  • 主要經(學)歷

    逢甲大學電子工程系學士
    億科國際(股)公司董事長
    美商艾睿電子(股)公司總經理

  • 職稱

    獨立董事

  • 姓名

    陳秋銘

  • 主要經(學)歷

    美國Rhode Island大學電機碩士
    惠普大中華區採購總經理

  • 職稱

    獨立董事

  • 姓名

    伍敏卿

  • 主要經(學)歷

    美國Youngstown State大學企管碩士
    中興大學會計系學士
    大華證券(股)公司總經理
    中華開發工業銀行副總經理

審計委員會

依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。明基材料審計委員會的設置完全符合上開法規的要求。審計委員會扮演的主要角色及職責如下:

監督及審核公司財務報表之允當表達;

監督並評估內部控制制度之有效實施;

監督公司遵循法律規範之情形,較重要者例如反托拉斯法律遵循;

審核公司取得或處分資產之交易,重大資金貸予及為他人背書或提供保證,重大關係人交易,以及涉及董事利益衝突應回避表決權行使之事項;

募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;

評估並監督公司之風險管理情況;

簽證會計師之委任、解任或報酬;

財務、會計或內部稽核主管之任免。

明基材料之審計委員會定期於每一季召開,每一年度至少集會四次。各個審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊,請見明基材料各年度之年報。

審計委員會成員名單

任期:民國105年6月14日至民國108年6月13日

  • 姓名
  • 職稱
  • 主要經(學)歷
  • 姓名

    葉福海 (獨立董事)

  • 職稱

    召集人

  • 主要經(學)歷

    逢甲大學電子工程系學士
    億科國際(股)公司董事長
    美商艾睿電子(股)公司總經理

  • 姓名

    陳秋銘 (獨立董事)

  • 職稱

    委員

  • 主要經(學)歷

    美國Rhode Island大學電機碩士
    惠普大中華區採購總經理

  • 姓名

    伍敏卿 (獨立董事)

  • 職稱

    委員

  • 主要經(學)歷

    美國Youngstown State大學企管碩士
    中興大學會計系學士
    大華證券(股)公司總經理
    中華開發工業銀行副總經理

任期:民國105年6月14日至民國108年6月13日

  • 姓名
  • 職稱
  • 主要經(學)歷
  • 姓名

    葉福海 (獨立董事)

  • 職稱

    召集人

  • 主要經(學)歷

    逢甲大學電子工程系學士
    億科國際(股)公司董事長
    美商艾睿電子(股)公司總經理

  • 姓名

    陳秋銘 (獨立董事)

  • 職稱

    委員

  • 主要經(學)歷

    美國Rhode Island大學電機碩士
    惠普大中華區採購總經理

  • 姓名

    伍敏卿 (獨立董事)

  • 職稱

    委員

  • 主要經(學)歷

    美國Youngstown State大學企管碩士
    中興大學會計系學士
    大華證券(股)公司總經理
    中華開發工業銀行副總經理

董事(含獨立董事)選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

董事(含獨立董事)選任過程:
本公司現任董事(含獨立董事)任期已屆滿,經本公司105年3月3日董事會決議通過,擬依法於本次股東常會全面改選董事(含獨立董事)。依公司章程及公司法第192條之1規定,本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,本次選舉擬改選董事八席(含獨立董事三席),新任董事(含獨立董事)任期三年,自 105年6月14日起至108年6月13日止。董事及獨立董事候選人名單業經本公司105年4月28日董事會審查通過。

 

選任結果:
本公司民國105年6月14日股東常會董事選任結果如下:

 

  • 職稱
  • 姓名
  • 當選權數
  • 職稱

    獨立董事

  • 姓名

    葉福海

  • 當選權數

    204,576,409

  • 職稱

    獨立董事

  • 姓名

    陳秋銘

  • 當選權數

    203,840,680

  • 職稱

    獨立董事

  • 姓名

    伍敏卿

  • 當選權數

    203,689,570

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    李焜耀

  • 當選權數

    226,262,125

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    游克用

  • 當選權數

    206,024,652

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    明基電通股份有限公司代表人:李文德

  • 當選權數

    205,955,229

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    佳世達科技股份有限公司代表人:陳建志

  • 當選權數

    218,882,710

  • 職稱

    董事

  • 姓名

    佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏

  • 當選權數

    209,453,106

 

獨立董事資格條件:
本公司三名獨立董事:葉福海、陳秋銘及伍敏卿均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。

 

獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

 

  • 身份別
  • 姓名
  • 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
  • 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上
    法官、檢察官、律師、會計或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
    具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
  • 符合獨立性情形(註1)
  • (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
  • 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
  • 備註
  • 身份別

    獨立董事

  • 姓名

    葉福海

  • 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

    具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

  •  

     

  • 符合獨立性情形(註1)

    (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)

  • 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

    0

  • 備註

     

  • 身份別

    獨立董事

  • 姓名

    陳秋銘

  • 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

    具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

  •  

     

  • 符合獨立性情形(註1)

    (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)

  • 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

    0

  • 備註

     

  • 身份別

    獨立董事

  • 姓名

    伍敏卿

  • 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

    具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

  •  

     

  • 符合獨立性情形(註1)

    (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)

  • 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

    1

  • 備註

     

註1:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30條各款情事之一。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

105/3/3

一、內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要

溝通重點

1. 104年9~12月內部稽核作業執行報告。
2. 104年度內部控制制度聲明書暨內控制度自行檢查報告。

二、審計委員會與會計師之溝通情形摘要

1. 會計師就104年度財務及損益情形進行說明,並針對部份會計原則適用問題進行討論。
2. 會計師針對與會人員所題問題進行討論與溝通。

 

105/4/28

一、內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要

溝通重點

1. 105年1~2月內部稽核作業執行報告。

 

105/7/28

一、內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要

溝通重點

1. 105年3~5月內部稽核作業執行報告。

二、審計委員會與會計師之溝通情形摘要

1. 會計師就105年上半年財務及損益情形進行說明,並針對部份會計原則適用問題進行討論。
2. 會計師針對與會人員所題問題進行討論與溝通。

 

105/11/1

一、內部稽核主管與審計委員會之溝通情形摘要

溝通重點

1. 105年6~9月內部稽核作業執行報告。

持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料

持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料