其他公司治理相關說明

公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利?

說明:

明基材料股份有限公司依據公司治理守則第10條『為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司應制定內部規範,以防制公司內部人之內線交易情事發生。』已訂定『重大資訊處理暨防範內線交易作業程序』,明定本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定。另上述人員不得洩露所知悉之重大資訊予他人,並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。

 

『公司治理守則』

http://www.benqmaterials.com/upfiles/tw_/menu01457075425.pdf

『重大資訊處理暨防範內線交易作業程序』

http://www.benqmaterials.com/upfiles/tw_/menu01457075280.pdf

 

公司設置推動公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位運作及執行情形

公司治理:本公司之公司治理事務由財務長負責督導,由股務單位負責執行各項公司治理相關事務,包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事及審計委員會執行業務所需資料、定期安排董事進修課程等,並每年定期向董事會報告相關公司治理運作情形。

 

企業社會責任:本公司已設立企業社會責任委員會,並訂定企業社會責任守則。公司全球各製造據點均設置環境安全衛生管理委員會,負責配合當地法令規定與相關政策之遵循,推動公司企業社會責任與環境安全衛生相關事務,定期開會檢討並持續追蹤改善進度向董事會報告。本公司每年舉辦與社會責任相關議題之教育訓練,除要求全體同仁參與線上與實體訓練外,亦透過海報、廣播與內部刊物廣宣企業社會責任概念。針對新進人員,本公司亦融入企業社會責任教材於新人訓練中。

為落實企業社會責任,本公司開設有相關宣導課程供同仁選修,同仁除自行擬定學習計畫外,亦可透過與直屬主管面談溝通的方式,共同訂定個人年度工作目標,並於每年定期進行個人績效考核,作為調薪、獎金發放及未來晉升的參考依據。針對員工違反企業社會責任之情事,依公司之懲戒辦法處理。

 

誠信經營:本公司誠信經營之推動,從規章制定、教育宣導、申訴機制到誠信風險的檢核,係分別由以下單位負責,並定期向董事會報告執行情形:

1.規章之訂定及教育宣導之規劃係由人力資源處負責,目前已訂有強調誠信經營文化之「員工廉潔守則」以及規範各項違紀事件之「懲戒辦法」處理準則。

2.誠信風險之評估與檢核係由隸屬於董事會之稽核單位負責,藉此強化各項作業流程,落實權責分工並透過系統的協助,減少舞弊的發生。

3.若有違反誠信事件,該案件係由跨部門高階主管組成之重大紀律委員會負責審查,如屬重大違反誠信之情事,公司會依相關法規及作業程序之規定提報至審計委員會或董事會。