其他公司治理相關說明

公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利?

 說明

明基材料股份有限公司依據公司治理守則第10條『為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司應制定內部規範,以防制公司內部人之內線交易情事發生。』已訂定『重大資訊處理暨防範內線交易作業程序』,明定本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定。另上述人員不得洩露所知悉之重大資訊予他人,並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。

 

『公司治理守則』http://www.benqmaterials.com/upfiles/tw_/menu01457075425.pdf

『重大資訊處理暨防範內線交易作業程序』http://www.benqmaterials.com/upfiles/tw_/menu01457075280.pdf

 

 

公司設置推動公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位運作及執行情形

 企業社會責任

    為提升企業社會責任(CSR)並使公司經營邁向永續發展,本公司於2015年訂定「明基材料股份有限公司誠信經營守則」,2017年訂定「明基材料股份有限公司企業社會責任實務守則」,函知同仁並公告於公司網站,並成立跨部門之『企業社會責任委員會』,主任委員由執行長擔任,並依願景目標分為供應鏈小組、產品生命週期與創新小組、環境政策與管理小組、社會參與小組與公司治理小組,共五大任務組別,由高階主管直接指揮監督各組運作,以符合利害關係人對公司治理、環境永續及社會參與的期待。本委員會於每年年初提出當年執行計畫,並於每年定期向董事會提報執行計畫及成果。

 

    為應對全球性重大經濟、社會和環境風險,明基材料企業社會責任委員會委由風險管理委員會依重大性原則訂定風險管理政策,由總經理主持風險管理委員會的運作,負責審查公司風險鑑別作業,由產品研發、製造、銷售單位,以及企業財務、法務、人力資源、資訊系統與環安管理等單位,每年從企業可持續性角度審視情境,包括市場、流動性金融風險等財務⾯考量,以及非財務風險如法規遵循、資訊安全、氣候環保、社會議題等,除減緩應對外也尋求風險對應之機會。
管理政策之風險鑑別過程考量發生頻率、衝擊程度以及控制程度進行量化評估,涵蓋財務⾯、策略⾯、營運⾯及災害⾯類別項⽬,共辨識34 類風險,利用矩陣圖分析進行優先排序。

公司全球各製造據點均設置環境安全衛生管理委員會,負責配合當地法令規定與相關政策之遵循,推動公司企業社會責任與環境安全衛生相關事務,定期開會檢討並持續追蹤改善進度向董事會報告。本公司每年舉辦與社會責任相關議題之教育訓練,除要求全體同仁參與線上與實體訓練外,亦透過海報、廣播與內部刊物廣宣企業社會責任概念。針對新進人員,本公司亦融入企業社會責任教材於新人訓練中。

為落實企業社會責任,本公司開設有相關宣導課程供同仁選修,同仁除自行擬定學習計畫外,亦可透過與直屬主管面談溝通的方式,共同訂定個人年度工作目標,並於每年定期進行個人績效考核,作為調薪、獎金發放及未來晉升的參考依據。針對員工違反企業社會責任之情事,依公司之懲戒辦法處理。

 

誠信經營

本公司之企業精神,以「誠信」為核心價值。從規章制定、教育宣導、申訴機制到誠信風險的檢核,係分別由以下單位負責,每年向董事會報告執行情形:

1.規章之訂定及教育宣導之規劃係由人力資源處負責,目前已訂有強調誠信經營文化之「員工廉潔守則」以及規範各項違紀事件之「懲戒辦法」處理準則。

2.誠信風險之評估與檢核係由法務及風控部門負責,藉此強化各項作業流程,落實權責分工並透過系統的協助,減少舞弊的發生。

3.若有違反誠信事件,該案件係由跨部門高階主管組成之重大紀律委員會負責審查,如屬重大違反誠信之情事,公司會依相關法規及作業程序提報至董事會報告執行情形。

4.誠信經營之教育訓練及宣導:

 

5.本年度於2020年11月4日向董事會報告誠信經營相關執行情形。

 

內部稽核人員任免

本公司內部稽核人員之任免由內部稽核主管呈董事長核准,內部稽核主管之任免依「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」辦理,須提報至審計委員會及董事會同意。

績效考核依本公司「績效考核管理辦法」每年執行二次,由稽核主管審核後由董事長核定。

薪資報酬由人力資源處依本公司「薪酬管理辦法」提報董事長核定。

 

公司設置推動公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位運作及執行情形

 物質流成本會計查證聲明書

本公司於2020年11月16日取得取得由第三方單位台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)所查證的「物質流成本會計查帳聲明書」,SGS依據ISO 14051:2011標準之要求,執行明基材料桃園廠偏光片前段製程之物質流成本會計核算之查證活動,並根據工研院與SGS於2020年6月17日簽訂合約中載明之適用範圍、目標及準則,自2020年9月29日至2020年10月19日查核涵2019年度之偏光片前段製程物質流成本會計核算,並依據查核結果提出物質流成本會計查帳聲明,無保留意見之列舉。